Prima acţiune a procurorilor împotriva unei companii multinaţionale: sechestru de 2 miliarde euro pentru Lukoil
| |

E foarte bine că în sfârşit există o acţiune de amploare şi împotriva unei companii multinaţionale care a jefuit statul român. Doar două observaţii: 1. Este acuzată firma pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, şi câţiva angajaţi ai firmei. … Citeşte mai mult

Corupţii români sau corporaţiile străine?
| |

Observ că există o tendinţă din ce în ce mai accentuată în media să se formeze două curente de opinie: unul care consideră că toate problemele economice se datorează furturilor de către sau cu ajutorul persoanelor corupte din administraţia centrală … Citeşte mai mult

LEGE nr.78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
| |

Textul actului publicat în M.Of. nr. 219/18 mai. 2000 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – (1) Prezenta lege instituie măsuri de prevenire, descoperire şi sancţionare a faptelor de corupţie şi se aplică următoarelor persoane: … Citeşte mai mult

Legea nr. 365/2004 – CONVENŢIA NAŢIUNILOR UNITE ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI
| |

Legea nr. 365/2004 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003 ART. 1 Se ratifică Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003, semnată de România la Merida … Citeşte mai mult

Recuperarea valorilor înstrăinate prin furt şi corupţie
| |

(Capitolul V al Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției (2003) arată clar că recuperarea activelor este o prioritate internațională în lupta împotriva corupției) Recuperarea internaţională a activelor este orice efort al guvernelot pentru a repatria valori obţinute prin infracțiuni de corupție … Citeşte mai mult

Delictul de iniţiat (Insider trading)
| |

Insider trading este comercializarea de acţiuni ale unei companii publice sau alte titluri de valoare (cum ar fi obligațiuni sau opțiuni pe acțiuni), de către persoanele fizice cu acces la informații despre companie care nu sunt publice. În diferite țări, … Citeşte mai mult

Exportul de resurse şi materii prime din ţările sărace
| |

Unul dintre multele lucruri pe care națiunile puternice (prin intermediul FMI, Banca Mondială, etc) le prescriu este că națiunile în curs de dezvoltare ar trebui să se deschidă, pentru a permite mai multe importuri în și a exporta mai mult … Citeşte mai mult

Proteste
| |

(Marș împotriva Convenției Naționale a republicanilor din 2008 în Saint Paul, Minnesota.) Un protest este o expresie a unei opoziții prin cuvinte sau prin acțiuni împotriva unor anumite evenimente, politici, sau situații. Protestele poate lua multe forme diferite; de la … Citeşte mai mult

Ideologii şi cauze anti-globalizare
| |

Suporterii anti-globalizare cred că începând de la sfârșitul secolului 20 cei pe care ei îi caracterizează ca „elitele conducătoare” au căutat să valorifice extinderea piețelor mondiale pentru propriile lor interese. Această combinație între instituții financiare, state, și corporațiile multinaționale, a … Citeşte mai mult

Crime corporative
| |

În criminologie, criminalitatea corporativă se referă la crimele comise fie de către o societate (de exemplu, o entitate de afaceri care are o personalitate juridică distinctă de persoanele fizice care gestionează activitățile sale), fie de către persoane care acționează în … Citeşte mai mult

Mişcări anti-globalizare
| |

(Mii de oameni s-au adunat pentru o demonstrație în capitala Poloniei, Varșovia, când țara se pregătea să intre în Uniunea Europeană în 2004) Mișcarea anti-globalizare, sau mișcarea contra-globalizării, este o mișcare socială critică împotriva globalizării capitalismului corporatist. Mișcarea este, de … Citeşte mai mult

Metode de inginerie financiară în paradisurile fiscale
| |

Cu riscul de a simplificare la maximum, se poate spune că avantajele paradisurilor fiscale sunt văzute în următoarele patru contexte principale: Rezidenţa personală Încă din secolul al 20-lea, persoanele bogate din jurisdicțiile de înaltă fiscale au căutat să se mute … Citeşte mai mult

1 2 3 4 5 6