» » » » » Recuperarea valorilor înstrăinate prin furt şi corupţie

Recuperarea valorilor înstrăinate prin furt şi corupţie

postat în: Corupție 0

UNCAC(Capitolul V al Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției (2003) arată clar că recuperarea activelor este o prioritate internațională în lupta împotriva corupției)

Recuperarea internaţională a activelor este orice efort al guvernelot pentru a repatria valori obţinute prin infracțiuni de corupție şi ascunse în jurisdicții străine. Astfel de active pot include sume de bani în conturi bancare, imobiliare, vehicule, arte și artefacte, și metale prețioase. Astfel cum sunt definite în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, recuperarea activelor se referă la recuperarea valorilor obţinute prin infracțiuni de corupție, mai degrabă decât în sens mai larg, cum ar fi confiscarea activelor sau confiscării bunurilor în cazul criminalităţii în general.

De multe ori termenul este folosit pentru a sublinia aspectele „multi-jurisdicțional” sau „transfrontalier” al unei anchete de corupție, de recuperare a activelor internațional, care include numeroase procese, cum ar fi urmărirea, înghețarea activelor, confiscarea și repatrierea veniturilor stocate în jurisdicții străine, astfel încât acest proces este „unul dintre cele mai complexe proiecte din domeniul dreptului „. Chiar și luând în considerare dificultățile prezente, specialistul Daniel Scher obiectează că recuperarea creanțelor internaționale „prin recompensele potenţiale în țările în curs de dezvoltare, este o intreprindere extrem de atractivă”.

În ciuda legislației interne în unele țări, care permite confiscarea bunurilor provenite din corupție, evoluţiile în finanțe, transporturi, comunicații și tehnologiile din secolul 20 sunt cele care ajută liderii corupți și alte „persoane expuse politic” să ascundă cantități masive de avere furate în centrele financiare offshore. Profitând de diferențele dintre sistemele juridice, costurile ridicate ale investigațiilor coordonate, lipsa de cooperare internațională, și secretul bancar în unele țări beneficiare, oficialii corupți au reușit să păstreze o mare parte din prada lor peste mări.

Impactul social

Recuperarea activelor furate este importantă pentru o varietate de motive. Potrivit Băncii Mondiale, fluxul transfrontalier al veniturilor provenite din activitatea infracțională, corupție și evaziune fiscală, este estimată între 1-1,6 miliarde dolari pe an, și jumătate din această sumă este furată din ţările în curs de dezvoltare și economiile în tranziție. 2o-40 milioane dolari din acest debit îşi are originea în mita funcționarilor publici din ţările în curs de dezvoltare și țările în tranziție. Un raport din 2005 al Comisiei pentru Africa citează o estimare a Comisiei Europene conform căreia „activele africane furate sunt echivalente cu mai mult de jumătate din datoria externă pe continent şi sunt deținute în conturile băncilor din străinătate”. După cum s-a afirmat de către Banca Mondială în 2004, „corupția este … cel mai mare obstacol mondial pentru dezvoltarea economică și socială. Corupția subminează dezvoltarea prin denaturarea statului de drept și slăbirea fundamentul instituțional de care depinde creșterea economică. Efectele nocive ale corupției sunt deosebit de grave în ţările mai sărace ale lumii, care sunt cele mai dependente de furnizarea de servicii publice, și sunt cel mai puțin capabile să plătească costurile suplimentare legate de fraudă și corupție „.

Descurajarea corupției

Mai multe țări, în special națiunile defavorizate economic, au suferit greul corupției sistemice în timp ce averea lor publică curge ilegal în conturi bancare și proprietăți în țările dezvoltate și centrele financiare offshore. Condamnarea cu succes a infractorilor și/sau confiscarea bunurilor lor, creează un factor de descurajare puternic pentru potențialii oficialii corupți, convingându-i că nu există niciun loc sigur pentru a ascunde averea ilicită.

Fezabilitatea curentă

Succesele în ultimii ani în recuperarea a miliarde de dolari din active furate, a demonstrat că recuperarea activelor este posibilă. De exemplu, în 2005, Nigeria a recuperat 1,2 miliarde dolari furaţi de către fostul președinte Sani Abacha, solicitând asistență de la mai multe jurisdicții, inclusiv Elveția, Jersey, și Liechtenstein. Pentru a recupera activele nigeriene, guvernul elvețian a considerat familia Abacha o „organizație criminală”, permițându-i să evite necesitatea unei condamnări.

În plus, recuperarea activelor a fost recunoscută drept „un principiu fundamental” de UNCAC. Semnarea și ratificarea UNCAC de către peste 130 de ţări este văzută ca un pas important în promovarea cooperării între țări pentru a-și uni forțele pentru a lupta împotriva corupției și a se sprijini reciproc în recuperarea activelor furate. Precedente juridice, creșterea cooperării internaționale, precum și capacități sporite de recuperare a activelor, fac aceste acţiuni mai posibile acum decât oricând.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *