Guvernul obține acces la conturile din străinătate ale firmelor și persoanelor fizice suspecte de evaziune fiscală
| |

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi un proiect de lege pentru ratificarea Acordului Multianual al Autorităților Competente pentru Schimb Automat de Informații privind Conturi Financiare, semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014. Frauda fiscală și evaziunea fiscală la nivel … Citeşte mai mult

Percheziții pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
| |

La această oră, 162 de poliţişti, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Inspectoratului General al Poliţiei Române, efectuează 52 de percheziţii în 12 judeţe şi în municipiul Bucureşti, la persoane bănuite că au cauzat un prejudiciu de … Citeşte mai mult

Fotbalul românesc la DNA pentru transferuri frauduloase
| |

S-a dat startul la curăţenia de primăvară şi în fotbal. Direcţia Naţională Anticorupţie a început urmărirea penală pentru înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani în cazul transferurilor de fotbalişti pentru zece personalităţi ale fotbalului românesc: Ioan Becali, impresar Victor … Citeşte mai mult